مداهمات إف بي آي- غسل أموال ومقامرة غير قانونية تهز نوادي سان دييغو

في مشهد يذكر بفيلم Casino، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يوم الأربعاء غرفتين للعب الورق في سان دييغو بدعوى قيامهما بأنشطة قمار غير قانونية وغسل أموال امتدت من الساحل إلى الساحل وعبر الحدود الأمريكية.

في المجمل، تم توجيه الاتهام إلى 25 شخصًا بعد أن أمضى المحققون الفيدراليون عامين في البحث عن الحقيقة.

وفقًا للائحة الاتهام، كان المتهمون جزءًا من شبكة قمار دولية مزعومة حققت 10 ملايين دولار من المراهنات الرياضية غير القانونية وألعاب الورق.

يُحظر المراهنة الرياضية في الولايات المتحدة خارج ولايات نيفادا وأوريغون وديلاوير ومونتانا، ولكن هناك العديد من القضايا على مر السنين تتعلق بوكلاء مراهنات في ولايات أخرى.

تذكر شهادة خطية من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ديفيد "فات ديف" ستروج باعتباره الزعيم المزعوم للشبكة. ستروج هو وكيل مراهنات معروف يُزعم أنه مرتبط بمافيا فيلادلفيا، لكنه يعيش في سان دييغو حيث ارتكبت الجرائم المشتبه بها.

قال مساعد المدعي العام الأمريكي جوشوا ميلور إن أرباح أعمال ستروج تجاوزت 500 ألف دولار في شهر واحد فقط من العام الماضي.

إغلاق غرف لعب الورق في سان دييغو

أمر مكتب كاليفورنيا لمراقبة القمار بإغلاق نادي بالومار للورق وكازينو سفن مايل، وكلاهما في منطقة سان دييغو، على الفور. لم يتم تحديد جدول زمني لإعادة فتحهما.

تُتهم هذه الكازينوهات بتسهيل نشاط القمار غير القانوني. وفقًا للمدعين العامين، كتب المقامرون المدينون لستروج شيكات مستحقة الدفع للكازينوهات. عندما احتاج العملاء إلى سحب الأموال، زُعم أنهم قاموا بصرفها في بالومار وسفن مايل عن طريق رقائق الكازينو أو النقد.

تضم منطقة سان دييغو حاليًا تسع غرف مرخصة للعب البوكر، وهاتان الغرفتان هما الأكثر شعبية. من المرجح أن يؤدي الإغلاق إلى زيادة الأعمال التجارية لغرف لعب الورق السبع المتبقية في المنطقة.

كان هارفي سوزا، مالك سفن مايل، جزءًا من لائحة الاتهام. أصدر الكازينو بيانًا على Instagram يدافع فيه عن سوزا وعن المؤسسة، ووعد بالعمل مع مكتب الولاية لمراقبة القمار والتعاون الكامل.

ذُكرت أيضًا كازينوهات Wynn وBellagio الشهيرة في لاس فيغاس ستريب في بيان صادر عن المدعين العامين، ولكنها لم تدرج في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها.

تم ضبطهم عن طريق التنصت

اشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي في وجود نشاط غير قانوني، فاستخدم استراتيجية التنصت للإيقاع بشبكة قمار ستروج.

وفقًا للمدعين العامين، أعطتهم المحادثات المسجلة دليلًا كافيًا لتقديم التهم.

زُعم أن ستروج قال في محادثة مسجلة: "بالومار هي أفضل طريقة يمكنني من خلالها غسل الأموال. لست مضطرًا للإبلاغ عنها. أنا فقط أودعها في بالومار، ولا توجد مشكلة بالنسبة لي."

أخبر محام لأحد المتهمين المشاركين، كريغ كولك، وهو موظف في كازينو محلي مختلف، صحيفة The San Diego Union-Tribune أنه لا يعتقد أن هذه الاعتقالات هي استخدام جيد لوقت الحكومة.

قال وارن: "يجب على مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يحمينا من الإرهابيين، وليس من شخص يأمل في تحقيق مكسب داخلي مستقيم."

تم القبض على 21 شخصًا في جميع أنحاء البلاد فيما يتعلق بجرائم ذات صلة وتم توجيه الاتهام إلى كل من كازينوهات سان دييغو ككيانات مؤسسية.